皖新传媒(601801) - 皖新传媒2025年第一次临时股东大会会议材料

安徽新华传媒股份有限公司 601801 2025 年第一次临时股东大会 会议材料 二〇二五年九月十六日召开 目 录 一、会议须知 二、会议议案 议案 1：《公司关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 议案 6：《公司关于修订<关联交易管理制度>的议案》 议案 7：《公司关于修订<利润分配管理制度>的议案》 议案 8：《公司关于修订<董事及高级管理人员薪酬管理 办法>的议案》 议案 9：《公司关于续聘会计师事务所的议案》 议案 2：《公司关于修订<股东会议事规则>的议案》 议案 3：《公司关于修订<董事会议事规则>的议案》 议案 4：《公司关于修订<独立董事管理办法>的议案》 议案 5：《公司关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》 1 会 议 须 知 为了维护安徽新华传媒股份有限公司(以下简称本公司、 公司)全体股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序 和议事效率，保证大会顺利进行，依据有关法律法规、《公 司章程》以及公司《股东大会议事规则》的有关规定，特制 定本须知，请参会人员认真阅读。 一、为保证本次大会正常进行，除出席现场会议的股东 及股东代理人（以下简称股东）、董事、监事、高级管理人 员、公司聘请 ...