爱普股份(603020) - 爱普香料集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料

爱普香料集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 中国 上海 二Ｏ二五年九月 爱普香料集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 一、2025 | 年第一次临时股东大会会议须知 2 | | --- | --- | | 二、2025 | 年第一次临时股东大会会议议程 4 | | 三、2025 | 年第一次临时股东大会会议议案 7 | | 议案 | 1：《关于修订<公司章程>及其附件的议案》 7 | | 议案 | 2：《关于修订、制定需要提交公司股东大会审议的内部治理制度的议案》 8 | | | 2.01 修订《独立董事工作制度》 | | | 2.02 修订《防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度》 | | | 2.03 修订《对外投资管理制度》 | | | 2.04 修订《对外担保管理制度》 | | | 2.05 修订《关联交易管理制度》 | | | 2.06 修订《募集资金管理制度》 | | | 2.07 修订《股东会网络投票实施细则》 | | | 2.08 修订《公司会计师事务所选聘制度》 | | | 2.09 制定《利润分配管理制度》 | | ...