南山铝业(600219) - 山东南山铝业股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料

2025 年第一次临时股东大会会议资料 山东南山铝业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 股票代码：600219 股票简称：南山铝业 会议资料 二〇二五年九月 2025 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 一、2025 年第一次临时股东大会会议须知 1 | | | --- | --- | | 二、2025 年第一次临时股东大会会议议程 3 | | | 三、2025 年第一次临时股东大会议案 | | | 1、议案一：关于取消监事会及修订《公司章程》部分条款的议案 | 4 | | 2、议案二：关于修订公司部分治理制度的议案 | 6 | 2025 年第一次临时股东大会会议资料 山东南山铝业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为充分尊重广大股东，维护投资者的合法权益，确保本次股东大会的正常秩 序和议事效率，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股东会规则》以及《公司章程》等有关规定，制定本次股东大会现场 会议须知，望全体股东及其他有关人员严格遵守如下规定： 一、各股东及授权代表应按照本次股东大会会议通知中规定的时间和登记方 法办理参加会议手续，证明文件 ...