精达股份(600577) - 精达股份2025年第二次临时股东大会会议资料

精达股份 2025 年第二次临时股东大会会议资料 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 会议时间：2025 年 9 月 16 日 精达股份 2025 年第二次临时股东大会会议资料 会议议程 一、会议主持人：董事长。 二、会议时间：2025 年 9 月 16 日上午 9:45 时开始。 三、会议地点：铜陵市经济技术开发区黄山大道北段公司三楼会议室。 四、参加会议人员： 1、在股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为 2025 年 9 月 9 日，于股权登记日下午交易结 束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权 出席本次临时股东大会和参加表决；并可以以书面形式授权他人代为出席和参加 表决(被授权人不必为本公司股东)。 2、公司的董事、监事和高级管理人员。 3、公司聘请的律师。 五、会议审议议案： 1、《2025 年半年度利润分配预案》； 2、《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》； 3、《关于修订部分公司制度的议案》。 六、会议议程： 1、董事长宣布会议开始，介绍参会股东和股东代表及列席人员情况； 2、推举计票人、监票人； 3、报 ...