中科信息(300678) - 第四届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2025-072 中科院成都信息技术股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会第二十三次会议于 2025 年 9 月 1 日以电子邮件方式发出会议通知， 本次会议于 2025 年 9 月 8 日以联签方式召开。会议应参与表决董事为 9 名，实际参与表决董事 9 名。会议由公司董事长史志明主持，公司董事 会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。 二、会议审议情况 与会董事对《通知》所列之议案进行审议并通过了如下事项： 同意聘任张绍兵先生担任公司财务负责人。 本事项已经公司第四届提名委员会第四次会议、审计委员会第十二 次会议全体委员审议通过。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 1 / 2 证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2025- ...