捷荣技术(002855) - 第四届董事会第二十次会议决议公告

1、《关于取消 2025 年第四次临时股东大会的议案》 证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2025-048 东莞捷荣技术股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称"公司"）经董事会全体成员一致同 意，第四届董事会第二十次会议于 2025 年 9 月 8 日当天发出临时通知，并在公 司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长张守智先生召集和主持，应参 加董事 8 名，实际参加董事 8 名，其中独立董事黄洪燕先生、江金锁先生、韩勇 先生以通讯方式出席并表决；全体监事及高级管理人员列席了会议。会议召开程 序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 鉴于公司正在筹备聘任 2025 年会计师事务所的事项，基于提高办公效率， 统筹会议安排的考虑，公司于 2025 年 9 月 8 日召开第四届董事会第二十次会议， 审议通过了《关于取消 2025 年第四次临时股东大会的议案》，决定取消原定于 ...