ST新动力(300152) - 第五届董事会第四十一次会议决议公告

证券代码：300152 证券简称：ST 新动力 公告编号：2025-059 雄安新动力科技股份有限公司 第五届董事会第四十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 此议案尚需提交 2025 年第三次临时股东大会审议，并采用累积投票制对每 位候选人进行分项投票表决。 雄安新动力科技股份有限公司(以下简称"公司或新动力")第五届董事会 第四十一次会议通知于 2025 年 9 月 8 日以电话、短信等方式向公司全体董事发 出，会议于 2025 年 9 月 8 日下午以通讯方式召开，本次会议应参会董事 7 名， 实际参会董事 7 名。本次会议由公司董事长程芳芳女士召集并主持，公司全体监 事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于变更公司第六届董事会独立董事候选人的议案》 鉴于公司原独立董事候选人陈仙云女士因个人原因退出选举，董事会同意取 消陈仙云女士为公司第六届董事会独立董事候选人并取消 2025 年第三次临时股 ...