开创国际(600097) - 开创国际2025年第一次临时股东大会资料

上海开创国际海洋资源股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 2025 年 9 月 16 日 现场会议召开时间：2025 年 9 月 16 日下午 1:30 | 会议议程 | 2 | | --- | --- | | 议案一：关于修订《公司章程》的议案 | 4 | | 议案二：关于修订《股东大会议事规则》的议案 | 5 | | 议案三：关于修订《董事会议事规则》的议案 | 6 | | 附件 1：公司章程 | 7 | | 附件 2：股东会议事规则 | 51 | | 附件 3：董事会议事规则 | 61 | 会议议程 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投 票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会 召开当日的 9:15-15:00。 三、现场会议地点：上海市杨浦区安浦路 661 号 3 号楼 4 楼会议室 四、现场会议议程 2 一、会议召开形式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 召开 二、会议召开时间： (一) 主持人宣布会议开始并向大会报告出席现场会 ...