柳药集团(603368) - 广西柳药集团股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的提示性公告

| 证券代码：603368 | 证券简称：柳药集团 公告编号：2025-076 | | --- | --- | | 转债代码：113563 | 转债简称：柳药转债 | 广西柳药集团股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 广西柳药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开第 五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会 的议案》，并于 2025 年 8 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定 媒体上披露了《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-072）， 本次股东大会定于 2025 年 9 月 15 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 为确保公司股东充分了解本次股东大会的相关信息，现将相关事项提示公告如 下： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年第二次临时股东会 股东会召开日期：202 ...