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兴源环境(300266) - 关于召开2025年第六次临时股东会的通知

证券代码:300266 证券简称:兴源环境 公告编号:2025-082 兴源环境科技股份有限公司 关于召开2025年第六次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次:2025年第六次临时股东会 2、召集人:本次股东会由董事会召集,会议的召集经第六届董事会第十次 会议审议通过。 3、会议召开的合法、合规性 6、会议的股权登记日:2025年9月19日。 7、会议出席对象: (1)截至2025年9月19日收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权亲自出席股东会, 或书面委托代理人出席和参加表决,该股东代理人可不必是公司的股东; (2)公司董事、高级管理人员; 本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 4、会议日期、时间 现场会议:2025年9月24日(星期三),下午14:00 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年9月24日 上午9:15—9:25,9:30—11:30和 ...