盈新发展(000620) - 第十一届董事会第十四次会议决议公告

股票代码：000620 股票简称：盈新发展 公告编号：2025-055 北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司 二、董事会会议审议情况 第十一届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董 事会第十四次会议通知于2025年9月5日以电子邮件方式向公司全体董事发出，会 议于2025年9月8日以通讯方式召开。本次会议应参会董事9名，实际出席董事9 名。本次会议由公司董事长王赓宇先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 （一）审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》 经公司董事长、总裁提名，董事会同意聘任刘华明先生（简历详见附件）兼 任公司财务总监，任期自本次会议审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。 上述人员任职资格已经公司董事会审计委员会及提名委员会审查通过。 本议案表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。 特此公告。 北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司董事会 2025年 ...