键凯科技(688356) - 2025年第一次临时股东大会会议资料

2025 年 9 月 北京键凯科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 目录 证券代码：688356 证券简称：键凯科技 北京键凯科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 | 2025 年第一次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | | 2025 年第一次临时股东大会会议议程 | 6 | | 议案一：《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 8 | | | 议案二：《关于修订和制定部分公司内部管理制度的议案》 | 9 | | 议案三：《关于补选公司独立董事的议案》 | 11 | 2 北京键凯科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 北京键凯科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证股东 大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）以及《北京键凯科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《北京键凯科技股份有限公司股东大会议 事规则》等有关规定，特制定北京键凯科技股份有限公 ...