国博电子(688375) - 南京国博电子股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料

证券代码：688375 证券简称：国博电子 南京国博电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 二 O 二五年九月 | | | | 2025 年第一次临时股东大会会议须知 - - | 3 | | --- | --- | | 年第一次临时股东大会会议议程 - 2025 - | 5 | | 议案一：关于取消监事会、修订《公司章程》的议案 - - | 7 | | 议案二：关于修订公司部分治理制度的议案 - - | 9 | | 议案三：关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 - 10 - | | | 议案四：关于公司未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划的议案 - 11 - | | 南京国博电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 南京国博电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保南京国博电子股份有限公司（以下简称"国博 电子"或"公司"）股东大会顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规及《南京国 博电子股份有限公司章程》（以下简 ...