龙韵股份(603729) - 上海龙韵文创科技集团股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议资料

龙韵股份（603729）2025 年第二次临时股东大会资料 1 龙韵股份（603729）2025 年第二次临时股东大会资料 目录 | 上海龙韵文创科技集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议须知 3 | | --- | | 上海龙韵文创科技集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会议程 5 | | 议案一《关于取消监事会及废除<监事会议事规则>的议案》 7 | | 议案二《关于修订<公司章程>的议案》 8 | | 议案三《关于修订公司部分治理制度的议案》 9 | 2 龙韵股份（603729）2025 年第二次临时股东大会资料 上海龙韵文创科技集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 会议资料 二〇二五年九月十二日 上海龙韵文创科技集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大 会的顺利进行，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和公司《股 东大会议事规则》等规定，特制定股东大会会议须知如下： 一、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》 的规定，认真做好召开 ...