恒通股份(603223) - 恒通物流股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料

恒通物流股份有限公司 股票代码：603223 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 2025 年 9 月 1、现场会议时间：2025 年 9 月 15 日 14：30。 2、网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票 平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 | 2025 年第一次临时股东大会会议议程 2 | | --- | | 年第一次临时股东大会会议须知 3 2025 | | 议案一：关于 2025 年半年度利润分配方案的议案 5 | | 议案二：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 6 | | 议案三：修订《恒通物流股份有限公司股东会议事规则》 7 | | 议案四：修订《恒通物流股份有限公司董事会议事规则》 8 | | 议案五：修订《恒通物流股份有限公司对外担保管理办法》 9 | | 议案六：修订《恒通物流股份有限公司对外投资管理办法》 10 | | 议案七：修订《恒通物流股份有限公司关联交易管理制度》 11 | | 议案八：修订 ...