中洲特材(300963) - 第五届董事会第一次会议决议公告

证券代码：300963 证券简称：中洲特材 公告编号：2025-051 上海中洲特种合金材料股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海中洲特种合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第一次会议于2025年9月5日下午15:45在公司四楼会议室以现场结合通讯方式召 开。本次会议通知于2025年9月5日以电话或口头方式发出，全体董事一致同意 豁免会议通知时限。会议应到董事9人，实到9人，其中董事毕文龙先生、独立 董事韩木林先生、周昌生先生以通讯方式出席会议。 经全体董事推选，本次会议由冯明明先生主持，公司全体高级管理人员列 席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过如下议案： 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 2、审议通过了《关于选举第五届董事会各专门委员会委员的议案》 公司第五届董事会下设战略决策委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬 与考核委员会。具体组成情况如下： 战略决 ...