华盛锂电(688353) - 江苏华盛锂电材料股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议资料

证券代码：688353 证券简称：华盛锂电 江 苏 华 盛 锂 电 材 料 股 份 有 限 公 司 2025 年第二次临时股东大会 会议资料 2025 年 9 月 | | | | 2025 | 年第二次临时股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | --- | | 2025 | 年第二次临时股东大会会议议程 | 3 | | 2025 | 年第二次临时股东大会会议议案 | 6 | | 议案一 | 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 | 6 | | | 事宜的议案 | 10 | | 议案三 | 关于修订公司部分治理制度的议案 | 55 | | 议案四 | 关于第三届董事会独立董事津贴的议案 | 56 | | 议案五 | 关于换届选举第三届董事会非独立董事的议案 | 57 | | 议案六 | 关于换届选举第三届董事会独立董事的议案 | 61 | 江苏华盛锂电材料股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 江苏华盛锂电材料股份有限公司 七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东及股东代理人所提问题。 对于可能将泄露公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或 ...