中洲特材(300963) - 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计负责人和证券事务代表的公告

证券代码：300963 证券简称：中洲特材 公告编号：2025-052 上海中洲特种合金材料股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计负 责人和证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海中洲特种合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9月5日 召开2025年第四次临时股东会及2025年第一次职工代表大会，选举产生了第五届 董事会董事成员。同日，公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于 选举第五届董事会董事长的议案》《关于选举第五届董事会各专门委员会委员的 议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于 聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司 内部审计负责人的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》。现将有关情况 公告如下： 一、第五届董事会组成情况 董事长：冯明明先生 非独立董事：冯明明先生、蒋俊先生、冯晓航先生、毕文龙先生、李猛先生、 袁智慧先生（职工代表董事） 独立董事：韩木林先生、宁振波先生、周昌生先生 公司第五届董事会非职工代 ...