ST中迪(000609) - 中迪投资第十一届董事会第一次临时会议决议公告

第十一届董事会第一次临时会议决议公告 证券代码：000609 证券简称：ST 中迪 公告编号：2025-111 北京中迪投资股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 2025 年 9 月 5 日，公司董事会以书面、电子邮件形式发出了召开第十一届 董事会第一次临时会议的通知。2025 年 9 月 8 日，第十一届董事会第一次临时 会议以通讯方式召开，公司 6 名董事全部参加了本次会议。本次会议符合有关法 律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议： 二、董事会审议情况 审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。 经公司总经理提名，董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意聘任刘映 先生担任公司副总经理职务，主要负责公司投融资工作，任期自本次董事会审议 通过之日起至公司第十一届董事会届满之日为止。 该项议案的详细内容，请参见本公司与本公告同时发布在《证券时报》及巨 潮资讯网上的《北京中迪投资股份有限公司关于聘任公司副总经理的公告》。 三、备查文件 1、第十一届董事会第一次临时会议决议： 2、第十一届董事会提名委员会 ...