苏美达(600710) - 2025年第二次临时股东大会会议材料

苏美达股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 2025 年第二次临时股东大会议案清单 目 录 | 议案一：关于修订《公司章程》的议案 1 | | --- | | 议案二：关于修订《董事会议事规则》的议案 16 | | 议案三：关于修订《股东会议事规则》的议案 19 | | 议案四：关于修订《独立董事工作制度》的议案 25 | | 议案五：关于修订《募集资金管理制度》的议案 26 | | 议案六：关于修订《关联交易管理制度》的议案 31 | | 附件： | | 公司章程 33 | | 董事会议事规则 103 | | 股东会议事规则 114 | | 独立董事工作制度 130 | | 募集资金管理制度 145 | | 关联交易管理制度 160 | 会议材料 2025 年 9 月 2025 年第二次临时股东大会议程 时 间：2025 年 9 月 15 日 15 点 00 分 地 点：南京市长江路 198 号苏美达大厦会议室 议 程： 一、主持人宣布会议开幕 二、相关人员介绍议案，与会股东审议 三、推举本次会议监票人、计票人 四、会议工作人员向与会股东及代理人发放现场表决票 五、与会股东及代理人现场投票表决 六、 ...