苏美达股份有限公司 2025 年第三次临时股东会 3 会议材料 2025 年 12 月 2025 年第三次临时股东会议程 议 程： 2 时 间：2025 年 12 月 23 日 15 点 00 分 地 点：南京市长江路 198 号苏美达大厦 201 会议室 一、主持人宣布会议开幕 二、相关人员介绍议案，与会股东审议 三、会议主持人提议《监票人、计票人名单》并通过 四、会议工作人员向与会股东及代理人发放现场表决票 五、与会股东及代理人现场投票表决 六、计票人统计现场表决，监票人监督（会间休息） 七、统计网络投票和现场投票合并结果 八、总监票人宣读投票表决结果 九、律师事务所发表法律意见 十、形成会议决议 十一、主持人宣布会议闭幕 2025 年第三次临时股东会议案清单 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | A 股股东 | | | 非累积投票议案 | | | 1 | 关于续聘会计师事务所的议案 | √ | | 2 | 关于 2026 年日常关联交易预计的议案 | √ | | | | | 议案一：关于续聘会计师事务所的议案 1 | | --- | | | | ...

Investment Rating - The industry investment rating is maintained as "Positive" [5] Core Insights - The cross-border e-commerce sector remains robust, with a focus on leading brands and B2B companies actively implementing AI applications [3] - Online sales during Black Friday and Cyber Monday showed steady growth, with significant increases in consumer spending [8] - The performance of AI in e-commerce is notable, with a substantial rise in traffic driven by AI tools, indicating a shift in consumer behavior [8] Summary by Sections Cross-Border E-commerce B2B - B2B companies have a clear revenue logic through AI tools, with promising business developments ahead [3] - Recommended stocks include Xiaoguo City (600415), Focus Technology (002315) [3] Cross-Border E-commerce B2C - Recommended stocks include Anker Innovation (300866), Ugreen Technology (301606), Zhiou Technology (301376), Jihong Co., Ltd. (002803), and Huakai Yibai (300592) [3] Other Relevant Stocks - Other recommended stocks include Konnate Optical (02276), Miniso (09896), and Sumida (600710) [3] Market Trends - Black Friday and Cyber Monday online sales reached record highs, with online spending of $11.8 billion and $14.25 billion respectively, marking year-on-year growth of 9.1% and 7.1% [8] - The average online price of consumer goods in the U.S. increased by 8%, impacting actual sales performance [8] Future Outlook - In 2026, a decrease in tariff costs is expected to improve profit margins for some cross-border e-commerce companies [8] - The report outlines a timeline of tariff adjustments throughout 2025, indicating a complex landscape for cross-border trade [8]

证券代码：600710 证券简称：苏美达 公告编号：2025-040 苏美达股份有限公司 第十届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 苏美达股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十九次会议通知及相关资料于2025年11月28日 分别以书面、电子邮件方式向全体董事发出，会议于2025年12月5日上午在公司会议室以现场结合通讯 方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中现场+视频方式出席董事4人，通讯方式 出席董事5人，无委托出席董事），公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召开及表决 程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 有关规定，决议合法有效。 经过半数董事推选，本次会议由公司董事王健先生主持，审议通过了以下议案： 一、关于公司2026年日常关联交易预计的议案 根据公司实际经营需要，为提高经营决策效率，便利日常经营业务开展与执行，公司董事会同意公司对 2026年日常关联交易额度的预计。 具体内容请见同日在 ...

证券代码：600710 证券简称：苏美达 公告编号：2025-041 苏美达股份有限公司 关于2026年日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 该事项需提交至苏美达股份有限公司（以下简称"公司"）股东会审议。 日常关联交易对上市公司的影响：公司向关联人销售商品、提供劳务以 及采购商品、接受劳务等的日常关联交易，是基于公司业务发展和生产经营的正 常需要，均遵循市场原则，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，符 合公司和全体股东的利益。公司具备独立完整的业务体系，本次预计的关联交易 占公司营业收入的比例较小，公司主要业务、收入、利润来源不会因此类日常关 联交易对关联人产生依赖，不会对公司独立性产生不利影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 苏美达股份有限公司 公司于 2025 年 12 月 5 日召开第十届董事会第十九次会议，审议通过了《关 于公司 2026 年日常关联交易预计的议案》。根据公司实际经营需要，为提高决 策效率，便利日常经营业务开展与执 ...

证券代码：600710 证券简称：苏美达 公告编号：2025-042 苏美达股份有限公司 关于使用自有资金购买结构性存款的公告 苏美达股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 基本情况 | 投资金额 | 最高结构性存款余额低于公司最近一期经审计净资产的 50% | | --- | --- | | 投资种类 | 银行发行的浮动收益型结构性存款（风险低、期限短、流动 性好），预期收益率应高于同期银行存款利率。 | | 资金来源 | 自有资金 | 已履行及拟履行的审议程序 本事项已经公司第十届董事会第十九次会议审议通过，在董事会审议前已经 公司董事会审计与风险控制委员会审议通过，无需提交公司股东会审议。 一、情况概述 （一）投资目的 （四）投资方式 苏美达股份有限公司 公司购买产品的品种,仅限于银行发行的浮动收益型结构性存款（风险低、 期限短、流动性好），预期收益率应高于同期银行存款利率。 在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同 文件，公司财务资产部负责组织实施。 （五） ...

苏美达股份有限公司 证券代码：600710 证券简称：苏美达 公告编号：2025-043 苏美达股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 召开的日期时间：2025 年 12 月 23 日 15 点 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年第三次临时股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有 关规定执行。 股东会召开日期：2025年12月23日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 苏美达股份有限公司 召开地点：江苏省南京市长江路 198 号苏美达大厦 201 会议室 (七) 涉及公 ...

苏美达股份有限公司 证券代码：600710 证券简称：苏美达 公告编号：2025-040 苏美达股份有限公司 第十届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 苏美达股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十九次会议通知 及相关资料于 2025 年 11 月 28 日分别以书面、电子邮件方式向全体董事发出， 会议于 2025 年 12 月 5 日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议 应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中现场+视频方式出席董事 4 人，通讯 方式出席董事 5 人，无委托出席董事），公司部分高级管理人员列席了会议。本 次会议的通知、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。 鉴于公司在业务开展中会产生临时性资金沉淀，为提高公司资金利用效率， 增加公司收益，在保障公司日常经营需求和资金安全的前提下，公司董事会同意 公司使用部分自有资金购买结构性存款。本议案在董事会审议前已经公 ...

证券之星消息，12月2日贸易板块较上一交易日上涨0.38%，苏豪汇鸿领涨。当日上证指数报收于 3897.71，下跌0.42%。深证成指报收于13056.7，下跌0.68%。贸易板块个股涨跌见下表： | 代码 | 名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(元) | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 600981 | 示索汇鸿 | 3.73 | 10.03% | 103.46万 | | 3.82亿 | | 600287 | 示索时尚 | 6.09 | 4.46% | 22.46万 | | 1.36亿 | | 600128 | 苏蒙弘业 | 11.26 | 2.83% | 14.22万 | | 1.58亿 | | 600278 | 东方创业 | 7.92 | 0.64% | 7.69万 | | 6076.09万 | | 000151 | 中成股份 | 12.93 | 0.31% | 4.09万 | | 5264.62万 | | 600710 | 苏美达 | 10.70 | 0.00% | 8.54万 | | 9118.01万 | | 6 ...

Market Overview - The trade sector increased by 1.55% on December 1, with Suhao Huihong leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3914.01, up 0.65%, while the Shenzhen Component Index closed at 13146.72, up 1.25% [1] Stock Performance - Notable stock performances include: - Suhao Huihong (600981) closed at 3.39, up 10.06% with a trading volume of 1.6251 million shares and a transaction value of 515 million yuan [1] - ST Huke (600608) closed at 4.41, up 2.56% with a trading volume of 39,100 shares [1] - Su Meng Hongye (600128) closed at 10.95, up 2.24% with a trading volume of 91,700 shares [1] - Jiangsu Guotai (002091) closed at 9.22, up 0.11% with a trading volume of 261,100 shares [1] Capital Flow - The trade sector saw a net inflow of 80.8576 million yuan from main funds, while retail investors experienced a net outflow of 112 million yuan [2][3] - The main funds' net inflow for Suhao Huihong was 63.3838 million yuan, representing 12.30% of its total trading volume [3] - Jiangsu Guotai had a net inflow of 10.064 million yuan from main funds, with a net outflow of 4.9663 million yuan from retail investors [3]

Market Overview - The trade sector experienced a decline of 1.05% on November 26, with CITIC Metal leading the drop [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3864.18, down 0.15%, while the Shenzhen Component Index closed at 12907.83, up 1.02% [1] Stock Performance - Key stocks in the trade sector showed varied performance, with 中成股份 (Zhongcheng Co.) closing at 12.83, up 0.71%, and 中信金属 (CITIC Metal) closing at 14.33, down 2.45% [1][2] - Other notable declines included 江苏国泰 (Jiangsu Guotai) at 9.01, down 1.64%, and 怡亚通 (Yiatong) at 4.82, down 1.23% [2] Trading Volume and Capital Flow - The trade sector saw a net outflow of 69.72 million yuan from main funds, while retail investors contributed a net inflow of 48.26 million yuan [2] - The trading volume for 中成股份 was 73,900 hands, with a transaction value of approximately 95.46 million yuan [1] Capital Inflow Analysis - Main funds showed a net inflow of 6.24 million yuan into 中成股份, while CITIC Metal experienced a net outflow of 1.06 million yuan [3] - Retail investors had a significant net inflow into 江苏国泰, amounting to 17.12 million yuan, despite a net outflow from main and speculative funds [3]