京投发展(600683) - 京投发展股份有限公司第十二届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：600683 证券简称：京投发展 公告编号：临2025-070 京投发展股份有限公司 第十二届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司第十二届董事会第十五次会议于2025年9月1日以电子邮件形式发出通 知，同年9月8日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9名，实际参加表决 董事9名。监事会全体成员对相关议案发表了意见。会议符合《中华人民共和国 公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的相关规定。会议通过下列决议： 本议案尚需提交公司股东会审议。 二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于修订公司< 股东会议事规则>的议案》。 详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《京投发展股份有 限公司股东会议事规则（2025 年 9 月修订）》。 本议案尚需提交公司股东会审议。 1 本议案尚需提交公司股东会审议。 一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于修订公司< 章程>的议案》。同意公司根据《中华人民共和国公司 ...