证券日报网讯 9月8日晚间，京投发展发布公告称，公司第十二届董事会第十五次会议审议通过了《关 于修订公司的议案》等多项议案。 （文章来源：证券日报） ...

格隆汇9月8日丨京投发展(600683.SH)公布，公司参与投资的北京基石信安创业投资有限公司(以下简 称"基石信安")部分股东北京维超科技有限公司(以下简称"北京维超")、北京中海金岳投资管理有限公司 (以下简称"中海金岳")拟分别转让其所持有基石信安的全部股权。根据北京中海汇银资产评估有限公司 出具的《北京基石信安创业投资有限公司部分股东拟转让持有的股权所涉及的北京基石信安创业投资有 限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》(中海评字[2025]0143号)，北京维超拟以783.34万元的价 格将其所持有基石信安5.38%的股权转让给自然人邓龙、甘晓，中海金岳拟以195.83万元的价格将其持 有基石信安1.34%的股权转让给自然人李在华。结合公司投资规划及资金安排等方面的考虑，公司作为 基石信安的股东，放弃上述股权转让的优先受让权。 ...

京投发展股份有限公司 独立董事工作细则 （2025年9月修订） 第一章 总 则 第一条 为促进京投发展股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作，进一步完 善公司的法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、行政法规，以及《京 投发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）规定，制订本工作细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系 的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照相关 法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证 券交易所（以下简称"证券交易所"）业务规则和《公司章程》的要求，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股 东合法权益。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人或者与 公司及 ...

京投发展股份有限公司章程 （2025 年 9 月修订） 目 录 第四章 股东和股东会 第五章 党的委员会 第六章 董事和董事会 1 第一章 总 则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股 份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第七章 总裁及其他高级管理人员 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知和公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 2 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第一章 总 则 第一条 为维护京投发展股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、职工和 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，全面贯彻落实"两个一以贯之"重 要要求，坚持和加强党的全面领导， ...

京投发展股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 9 月修订） 1 第一章 总 则 第一条 为规范京投发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事方式和 决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水 平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规及规 范性文件和《京投发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定， 制定本规则。 第二条 董事会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。董事会 决定公司重大问题，应事先听取公司党委的意见。 第四条 董事会及其成员，应当在董事会议事过程中遵守本规则的规定。 第二章 董事会组织机构 第五条 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，设董事长一人，副董事长 一人。 第六条 公司董事会设置审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权。并 根据需要设置战略、提名、薪酬与考核等其他专门委员会。专门委员会对董事会负责， 依照《公司章程》和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。 专门委员会的成员全部由董事 ...

股东会议事规则 （2025 年 9 月修订） 1 第一章 总 则 第一条 为规范京投发展股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股东会 依法行使职权，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）《京投发展股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》），制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 京投发展股份有限公司 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤 勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应 当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，有下列情形之 一的，临时股东会应当在两个月内召开： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定人数的三分之 二时； （二）公司未弥补的亏损达股本总额三分之一时； （三）单独或者合计持 ...

证券代码：600683 证券简称：京投发展 公告编号：临2025-072 京投发展股份有限公司 关于公司放弃优先受让投资基金股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 交易内容：公司参与投资的北京基石信安创业投资有限公司（以下简称 "基石信安"）部分股东北京维超科技有限公司（以下简称"北京维超"）、北京 中海金岳投资管理有限公司（以下简称"中海金岳"）拟分别转让其所持有基石 信安的全部股权。根据北京中海汇银资产评估有限公司出具的《北京基石信安创 业投资有限公司部分股东拟转让持有的股权所涉及的北京基石信安创业投资有 限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》（中海评字[2025]0143 号），北京 维超拟以 783.34 万元的价格将其所持有基石信安 5.38%的股权转让给自然人邓 龙、甘晓，中海金岳拟以 195.83 万元的价格将其持有基石信安 1.34%的股权转 让给自然人李在华。结合公司投资规划及资金安排等方面的考虑，公司作为基石 信安的股东，放弃上述股权转让的优先受让权。 公司于 20 ...

证券代码：600683 证券简称：京投发展 公告编号：临2025-071 京投发展股份有限公司 关于修订公司《章程》及其附件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 京投发展股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9月8日召开第十二届 董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订公司<章程>的议案》《关于修订公 司<股东会议事规则>的议案》《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》, 尚需 提交公司股东会审议。具体情况公告如下： 2 附件： 一、关于取消公司监事会的概述 为全面贯彻落实《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修 订）》等相关规定要求，进一步提升公司治理水平，结合公司实际情况，公司将 不再设置监事会和监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使。公司《监事会 议事规则》相应废止，同时《京投发展股份有限公司章程》及其附件《京投发展 股份有限公司股东会议事规则》《京投发展股份有限公司董事会议事规则》中相 关条款亦作出相应修订。公司现任监事会成员将继续履职至公司股东会审议通过 止。 二、公司《章程 ...

证券代码：600683 证券简称：京投发展 公告编号：临2025-073 京投发展股份有限公司 ● 本次基石信安定向减资及延期事项构成关联交易。 ● 本次交易不构成重大资产重组。 ● 关联关系：基石信安的投资人北京基石基金管理有限公司（以下简称"基 金管理公司"）、北京基石信安创业投资管理中心（有限合伙）（ 以下简称"基石 信安管理中心"）为公司关联方，具体关联关系详见"二、关联方基本情况"。 1 ● 本次关联交易事项已经公司第十二届董事会第十五次会议审议通过。会 议召开前，全体独立董事已召开独立董事专门会议对本次关联交易事项进行了事 前审核，经全体独立董事审议通过《关于北京基石信安创业投资有限公司定向减 资及延期暨关联交易的议案》，并一致同意提交董事会审议。本事项无需提交公 司股东会审议。 关于北京基石信安创业投资有限公司定向减资及延 期暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 交易内容：公司参与投资的北京基石信安创业投资有限公司（以下简称 "基石信安"）部分股东北京市中小企业服务 ...

证券代码：600683 证券简称：京投发展 公告编号：临 2025-074 京投发展股份有限公司 关于召开2025年第六次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年第六次临时股东会 召开的日期时间：2025 年 9 月 24 日 14 点 00 分 召开地点：北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 17 层会议室 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 24 日 至2025 年 9 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2025年 ...