华友钴业(603799) - 华友钴业第六届董事会第三十三次会议决议公告

第六届董事会第三十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 第六届董事会第三十三次会议决议公告 | 股票代码：603799 | 股票简称：华友钴业 | 公告编号：2025-093 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113641 | 转债简称：华友转债 | | 浙江华友钴业股份有限公司 一、审议通过《关于确认公司第六届董事会审计委员会成员及召集人的议案》 根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司不再设置监事会，原监事会的职 权由董事会审计委员会承接，确认公司第六届董事会审计委员会仍由钱柏林先生（独立 董事）、陈雪华先生、李海龙先生（独立董事）组成，其中钱柏林先生担任召集人，任 期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 二、审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》 董事会会议召开情况 浙江华友钴业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十三次会议于 2025年9月8日以通讯方式召开，经全体董事同意，本次会 ...