京投发展(600683) - 京投发展股份有限公司关于修订公司《章程》及其附件的公告

证券代码：600683 证券简称：京投发展 公告编号：临2025-071 京投发展股份有限公司 关于修订公司《章程》及其附件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 京投发展股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9月8日召开第十二届 董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订公司<章程>的议案》《关于修订公 司<股东会议事规则>的议案》《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》, 尚需 提交公司股东会审议。具体情况公告如下： 2 附件： 一、关于取消公司监事会的概述 为全面贯彻落实《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修 订）》等相关规定要求，进一步提升公司治理水平，结合公司实际情况，公司将 不再设置监事会和监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使。公司《监事会 议事规则》相应废止，同时《京投发展股份有限公司章程》及其附件《京投发展 股份有限公司股东会议事规则》《京投发展股份有限公司董事会议事规则》中相 关条款亦作出相应修订。公司现任监事会成员将继续履职至公司股东会审议通过 止。 二、公司《章程 ...