京投发展(600683) - 京投发展股份有限公司董事会议事规则（2025年9月修订）

京投发展股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 9 月修订） 1 第一章 总 则 第一条 为规范京投发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事方式和 决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水 平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规及规 范性文件和《京投发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定， 制定本规则。 第二条 董事会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。董事会 决定公司重大问题，应事先听取公司党委的意见。 第四条 董事会及其成员，应当在董事会议事过程中遵守本规则的规定。 第二章 董事会组织机构 第五条 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，设董事长一人，副董事长 一人。 第六条 公司董事会设置审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权。并 根据需要设置战略、提名、薪酬与考核等其他专门委员会。专门委员会对董事会负责， 依照《公司章程》和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。 专门委员会的成员全部由董事 ...