京投发展(600683) - 京投发展股份有限公司股东会议事规则（2025年9月修订）

股东会议事规则 （2025 年 9 月修订） 1 第一章 总 则 第一条 为规范京投发展股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股东会 依法行使职权，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）《京投发展股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》），制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 京投发展股份有限公司 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤 勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应 当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，有下列情形之 一的，临时股东会应当在两个月内召开： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定人数的三分之 二时； （二）公司未弥补的亏损达股本总额三分之一时； （三）单独或者合计持 ...