朗迪集团(603726) - 第七届董事会第十八次会议决议的公告

证券代码：603726 证券简称：朗迪集团 编号：2025-032 浙江朗迪集团股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江朗迪集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十八次会 议于2025年9月8日以现场结合通讯表决方式在公司10号楼二楼A211会议室召开。 本次会议的通知于2025年9月3日以书面、电话等方式通知全体董事。会议应参加 表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议由董事长高炎康先生主持。公司 监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》 及其他有关法律法规的规定。 二、董事会会议审议情况 本议案已经 2025 年董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过，并同意提 交公司董事会审议，尚需提交公司股东会审议通过。 表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。 （二）审议通过《关于提请召开公司2025年第一次临时股东会的议案》 公司拟于近期以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2025 年第一次 ...