普洛药业(000739) - 第九届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：000739 证券简称：普洛药业 公告编号：2025-51 普洛药业股份有限公司 调整后，公司第九届董事会各专门委员会成员如下： 1、董事会战略与 ESG 委员会 委员：祝方猛、徐文财、胡天高、厉宝平（个人简历附后）、陈凌 主任委员：祝方猛 2、董事会审计委员会 委员：徐文财（个人简历附后）、钱娟萍、潘伟光 第九届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 普洛药业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十五次会议通 知于2025年8月29日以短信的方式发出。会议于2025年9月8日下午在公司会议室 通过现场方式召开，本次会议由董事长祝方猛先生主持。会议应出席董事9名， 实际出席董事9名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会董事审议表决，会议形成如下决议： 一、审议通过《关于调整公司董事会各专门委员会委员的议案》 鉴于公司调整了董事会及其各专门委员会成员构成，公司董事会成员由七名 调整为九名（增加一名非独立董事和一名职工代表董事），董事会战略与 ESG 委员会成员由七名调整为五名，董事会 ...