美瑞新材(300848) - 第四届董事会独立董事专门会议第五次会议决议公告

美瑞新材料股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议第五次会议决议公告 本公司及全体独立董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 二、会议审议情况 经与会独立董事认真审议，形成决议如下: 1、审议通过《关于拟对控股子公司增资暨关联交易进展的议案》 经审核，独立董事认为：本次增资暨关联交易事宜符合控股子公司美瑞科技经营发展 需要，符合公司及控股子公司的战略规划，不会影响公司的合并报表范围。涉及的关联交 易是以第三方资产评估机构评估的评估结果为基础进行定价，该定价公平、合理、公允， 不存在损害公司及全体股东特别是中小投资者利益的情形。因此，独立董事一致同意将本 次增资暨关联交易进展事项提交给董事会审议，根据法律、法规和《公司章程》等相关规 则和制度的规定，关联董事应回避表决。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟对控股子 公司增资暨关联交易进展的公告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 一、会议召开情况 美瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事专门会议第五 次会议于 2025 ...