美瑞新材(300848) - 第四届董事会第八次会议决议公告

证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 公告编号：2025-071 美瑞新材料股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 美瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次会议于 2025 年 9 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 9 月 4 日通过邮件 的方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 会议由董事长王仁鸿先生召集并主持，公司高级管理人员列席。本次会议的召开和表 决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，形成决议如下： 1、审议通过《关于拟对控股子公司增资暨关联交易进展的议案》 经审核，董事会认为：本次向美瑞科技增资是为增强其资金实力，缓解其流动资金压 力，提高其资本实力和竞争力，以推进其生产经营活动持续开展，符合公司战略发展规划。 本次增资公司按照《美瑞新材料股份有限公司拟增资所涉及的美瑞科技（河南）有限公司 股 ...