Workflow
雅创电子(301099) - 第三届董事会第一次会议决议公告
YCTYCT(SZ:301099)2025-09-08 11:04

上海雅创电子集团股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海雅创电子集团股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第一 次会议于 2025 年 9 月 8 日以现场结合线上方式召开。全体董事一致同意豁免 本次会议通知时限。本次会议应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人。由全体董 事共同推举谢力书先生召集并主持,公司高级管理人员及保荐代表人等相关人 员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定,会议合法有效。 证券代码:301099 证券简称:雅创电子 公告编号:2025-106 一、董事会会议审议情况 与会董事审议并以记名投票表决的方式,审议并通过了如下议案: 1、审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 经与会董事审议,同意选举谢力书先生为公司第三届董事会董事长,任期 三年,自本次董事会通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com ...