美瑞新材(300848) - 关于召开2025年第一次临时股东会的通知

证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 公告编号：2025-073 美瑞新材料股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 美瑞新材料股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第八次会议审议通过了 《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》，决定于 2025 年 9 月 24 日（星期三）召开 公司 2025 年第一次临时股东会，现将本次股东会的有关事项通知如下： 一、本次股东会召开的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会 2、股东会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第八次会议审议通过，决定召开 2025 年第一次临时股东会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2025 年 9 月 24 日（星期三）14:30 网络投票时间：2025 年 9 月 24 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 9 月 24 日的交易 时间，即 9: ...