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金房能源(001210) - 2025年第一次临时股东会决议公告

证券代码:001210 证券简称:金房能源 公告编号:2025-048 金房能源集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1.本次股东会未出现否决议案; 2.本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情况 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间: 会议开始时间:2025 年 9 月 8 日下午 14:00 网络投票时间:2025 年 9 月 8 日,其中通过深圳证券交易所交 易 系 统 进 行 网 络 投 票 的 具 体 时 间 为 : 2025 年 9 月 8 日 上 午 9:15-9:25,9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为:2025 年 9 月 8 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间; 2.会议召开地点:北京市海淀区马甸西路月季园 20 号楼公司会 议室。 3.会议召开方式:本次股东会采用现场方式召开,现场投票与网 络投票结合的方式进行投票。 (2)参加网络投票的股东共 67 名, ...