蓝特光学(688127) - 关于取消监事会并修订《公司章程》、修订及制定部分公司内部治理制度的公告

证券代码：688127 证券简称：蓝特光学 公告编号：2025-029 浙江蓝特光学股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》、 修订及制定部分公司内部治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 浙江蓝特光学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 8 日召开第 五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>办 理工商变更登记的议案》《关于修订、制定公司部分内部治理制度的议案》。上述 议案的部分子议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、取消公司监事会的情况 根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"），中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《关于新 <公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》以及《上市公司章程指引》的规 定，上市公司将不再设置监事会或监事，董事会审计委员会行使《公司法》规定 的监事会的职权，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定 的监事会的职权，《 ...