证券代码：688127 证券简称：蓝特光学 公告编号：2025-028 浙江蓝特光学股份有限公司 关于调整公司历年限制性股票激励计划 股票授予价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 浙江蓝特光学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 8 日召开第五 届董事会第十九次会议和第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于调整公司 历年限制性股票激励计划股票授予价格的议案》。鉴于公司已于 2025 年 6 月 10 日 完成了 2024 年年度权益分派实施，根据《2023 年限制性股票激励计划》《2024 年 限制性股票激励计划》（以下合称"公司股权激励计划"或"有关激励计划"）的 有关规定，公司董事会根据股东大会的授权，对有关激励计划限制性股票的授予价 格进行调整。现将有关事项说明如下： 一、2023年限制性股票激励计划批准及实施情况 1、2023 年 9 月 26 日，公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于公司 <2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《 ...

北京国枫律师事务所 关于浙江蓝特光学股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划调整授予价格的 法律意见书 国枫律证字[2024] AN117-3 号 GRANDWAY 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7、8 层 邮编： 100005 电话(Tel): 010－88004488/66090088 传真(Fax): 010—66090016 释 义 北京国枫律师事务所 关于浙江蓝特光学股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划调整授予价格的 法律意见书 国枫律证字[2024] AN117-3 号 致: 浙江蓝特光学股份有限公司 本法律意见书中,除非文义另有所指,下列词语或简称具有如下含义: | 蓝特光学/公司 | 指 | 浙江蓝特光学股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 《激励计划(草 | 指 | 《浙江蓝特光学股份有限公司 2024年限制性股票激励计划(草 | | 案)》 | | 案)》 | | 本激励计划/本 | 指 | 浙江蓝特光学股份有限公司实施的2024年限制性股票激励计划 | | 次激励计划 | | ...

北京国枫律师事务所 关于浙江蓝特光学股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划调整授予价格的 法律意见书 国枫律证字[2023]AN167-4号 本法律意见书中,除非文义另有所指,下列词语或简称具有如下含义: | 蓝特光学/公司 | 指 | 浙江蓝特光学股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 蓝海光学 | 指 | 浙江蓝海光学科技有限公司 | | 本激励计划/本次激 | 指 | 浙江蓝特光学股份有限公司实施的2023年限制性 | | 励计划 | | 股票激励计划 | | 《激励计划(草案)》 | 指 | 《浙江蓝特光学股份有限公司 2023年限制性股票 | | | | 激励计划(草案)》 | | 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 | | 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 | | 《管理办法》 | 블 | 《上市公司股权激励管理办法》 | | 《公司章程》 | 指 | 《浙江蓝特光学股份有限公司章程》 | | 《上市规则》 | 指 | 《上海证券交易所科创板股票上市规则》 | | 《监管办法》 | 損 | 《科创板上市公司持续监管办法(试行)》 | | 《 ...

浙江蓝特光学股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江蓝特光学股份有限公司（以下简称"公司"）的对外投 资行为，提高投资效益，规避投资所带来的风险，有效、合理的使用资金，使资 金的时间价值最大化，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律、法规、规范性文件和《浙江蓝特光学股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、股权、实物资产、无形资产或其它法律法规及规范性文件规定可以用作 出资的资产对外进行各种形式投资的活动。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。 短期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一年）的 投资，包括各种股票、债券、基金、分红型保险等。 长期投资主要指投资期限超过一年，或不能随时变现或不准备变现的各种投 资，包括债券投资、股权投资和其他投资等。包括但不限于下列类型： （一）公司独立设立的企业或独立出资的经营项目； （二）出资与其他境内、外实体新设由公司控股的合资、合作公司或开发项 目； （三）参股其他境内、外实 ...

浙江蓝特光学股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江蓝特光学股份有限公司(以下简称"公司")和其他信息 披露义务人信息披露暂缓与豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人（以下简 称"信息披露义务人"）依法合规履行信息披露义务，加强信息披露监管，保护 投资者合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）《上市公司信 息披露暂缓与豁免管理规定》《浙江蓝特光学股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 信息披露义务人按照《上市规则》《规范运作指引》及其他相关规定， 办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实 施内幕交易、操纵市场等违法行为。 （五） 其他公司认为有必要登记的事项。 第六条 因涉及商业秘密或者保密商务信息暂缓或者豁免披露的，除及时登 ...

浙江蓝特光学股份有限公司 防范实际控制人及关联方占用公司资金管理制度 第一章 总则 第一条 为防范浙江蓝特光学股份有限公司（以下简称"公司"）实际控制 人及关联方占用公司资金，建立长效防范机制，根据《中华人民共和国公司法》、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科创板上市规则》"）、 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市 公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《公司章 程》和内部控制制度，特制定《防范实际控制人及关联方占用公司资金管理制度》 （以下简称"本制度"）。 第二条 公司董事、高级管理人员对维护公司资金安全负有法定义务。 第二章 防范资金占用的原则 第三条 公司控股股东、实际控制人及其关联方不得以下列方式占用公司资 金： （一）要求公司为其垫付、承担工资、福利、保险、广告等费用、成本和其 他支出； （二）要求公司代其偿还债务； （三）要求公司有偿或者无偿、直接或者间接拆借资金给其使用； （四）要求公司通过银行或者非银行金融机构向其提供委托贷款； （五）要求公司委托其进行投资活动； （六）要求公司为其开具没有真实交易背景的商 ...

浙江蓝特光学股份有限公司 媒体采访和投资者调研接待管理制度 第一章 总则 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，规范浙江蓝特光学股份有 限公司（以下简称"公司"）的媒体采访和投资者调研接待行为，加强公司与媒 体、投资者的沟通与交流，提高公司的投资者关系管理水平，根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司投资者关系管理工作指引》、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《浙江 蓝特光学股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度所述的媒体采访和投资者调研接待工作，是指公司通过接受 投资者、媒体、证券机构的调研、一对一的沟通、现场参观、分析师会议、路演 和业绩说明会、新闻采访等活动，增进投资者对公司的了解和价值认同的工作。 第三条 制定本制度的目的在于规范公司在接受调研、采访、沟通或进行对 外宣传、推广等活动时，增加公司信息披露的透明度及公平性，改善公司治理结 构，增进资本市场对公司的了解和支持。 第四条 本制度所称重大信息是指对公司股票及其衍生品种交易价格可能或 已经产生较大影响的信息，包括下列信 ...

章程 二〇二五年九月 浙江蓝特光学股份有限公司章程 浙江蓝特光学股份有限公司 第五条 公司住所：嘉兴市秀洲区洪合镇洪福路 1108 号 1 幢。 | | | | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东会 | 7 | | 第一节 | 股东的一般规定 7 | | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 9 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 10 | | | 第四节 | 股东会的召集 13 | | | 第五节 | 股东会的提案与通知 15 | | | 第六节 | 股东会的召开 16 | | | 第七节 | 股东会的表决和决议 19 | | | 第五章 | 董事和董事会 24 | | | 第一节 | 董事的一般规定 24 | | | 第二节 | 董事会 | 28 | | 第三节 | 独立董事 | 33 | | 第四节 | 董事会专门委员会 35 | | | 第 ...

浙江蓝特光学股份有限公司 股东会议事规则 浙江蓝特光学股份有限公司 股东会议事规则 二〇二五年九月 浙江蓝特光学股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范浙江蓝特光学股份有限公司（以下简称"公司"）的行为，保 证公司股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规 则》、《浙江蓝特光学股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）以及国家其它 相关法律、法规，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程和本规则的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责，认真、 按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使 职权。 （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者公司章程所定人数的 2/3 时； （六）法律、行政法规、部门规章或公司章程规定的其他情形。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证监会（以 下简称中国证监会）派出机构和上海证券交易所，说明原因并公告。 第六条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法 ...

董事离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江蓝特光学股份有限公司（以下简称"公司"）董事离 职程序，明确相关权利义务，维护公司治理结构稳定、有序，维护公司和股东 的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司治理准则》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其 变动管理规则》等相关法律法规以及《浙江蓝特光学股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）因任期届满、辞职、被解 除职务、退休或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与程序 第三条 公司董事离职包括任期届满未连任、主动辞职、被解除职务、退 休及其他导致董事实际离职的情形。 浙江蓝特光学股份有限公司 （一）董事辞职导致董事会成员低于法定最低人数； （二）担任审计委员会成员的董事辞职导致审计委员会成员低于法定最低 4 人数，或者欠缺会计专业人士； （三）独立董事辞职导致董事会或者其专门委员会 ...