雅创电子(301099) - 关于完成公司董事会换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表及内审负责人的公告

非独立董事：谢力书先生（董事长）、黄绍莉女士、许光海先生、华良先生 （职工代表董事） 独立董事：王众先生、ZHU QING 女士、常启军先生 证券代码：301099 证券简称：雅创电子 公告编号：2025-105 上海雅创电子集团股份有限公司 关于完成公司董事会换届选举并聘任高级管理人员、 证券事务代表及内审负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 13 日召 开了职工代表大会，经与会职工代表认真审议并表决，一致同意选举华良先生为 公司第三届董事会职工代表董事；于 2025 年 9 月 8 日召开 2025 年第一次股东会， 选举产生公司第三届董事会非职工代表董事，与职工代表董事共同组成了公司第 三届董事会。同日，召开了公司第三届董事会第一次会议完成第三届董事会、董 事长、董事会各专门委员会委员、高级管理人员、证券事务代表及内审负责人的 聘任或选举。现将有关情况公告如下： 一、 公司第三届董事会组成情况 公司第三届董事会由以上 7 名董事组成，任期为自公司 2025 ...