华侨城Ａ(000069) - 第九届董事会第一次临时会议决议公告

证券代码：000069 证券简称：华侨城 A 公告编号：2025-37 深圳华侨城股份有限公司 特此公告。 第 1 页 共 3 页 深圳华侨城股份有限公司 第九届董事会第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳华侨城股份有限公司第九届董事会第一次临时会 议的通知和文件于 2025 年 9 月 5 日（星期五）以书面、电子 邮件方式送达各位与会人员。会议于 2025 年 9 月 8 日（星期 一）以通讯方式召开。出席会议董事应到 5 人，实到 5 人。 会议符合公司法和公司章程的有关规定。 会议根据议程逐项审议并通过了如下事项： 一、5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 增补公司非独立董事候选人的议案》，同意增补吴秉琪先生 为公司第九届董事会非独立董事候选人，并同意将其提交公 司股东会选举（吴秉琪个人简历附后）。 二、5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2025 年第一次临时股东会增加临时提案的议案》。 具体情况详见《关于 2025 年第一次临时股东会增加临时 提案暨股东会补充通知的公告》（公告编号 ...