同方股份(600100) - 同方股份有限公司董事会议事规则

同方股份有限公司 董事会议事规则 酬与考核、科技创新等相关专门委员会，分别负责 管理公司的发展投资工作、董事会提名工作、薪酬 及考核等工作。董事会负责制定专门委员会工作规 程，规范专门委员会的运作。 同方股份有限公司 2025 年 9 月 董事会议事规则 同方股份有限公司董事会议事规则 第一章 总则 第二章 董事会构成及其职责 第 1 页 第一条 为了进一步规范董事会议事和决策程序，充分发挥 董事会的经营决策作用，根据《中华人民共和国公 司法》（下称"《公司法》"）《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》以及《同方股 份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）及其 他有关法规规定，特制定本议事规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，负责经营和管 理公司的法人财产，维护公司和全体股东的利益， 负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第三条 董事会应认真履行有关法律、法规和公司章程规定 的职责，确保公司遵守法律法规，公平对待全体股 东，并关注利益相关者的利益。 第四条 本规则对公司全体董事、董事会秘书与公司其他高 级管理人员和其他有关人员都具有约束力。 第五条 公司董事会是股东会的常设执行机构，执 ...