2025 年第二次临时股东会会议文件 目 录 | 议案一：关于公司选聘 2025 年度会计师事务所的议案 4 | | --- | | 议案二：关于公司使用公积金弥补亏损的议案 6 | | 议案三：关于取消监事会、修订《同方股份有限公司章程》的议案 7 | | 议案四：关于修订《同方股份有限公司股东会议事规则》的议案 42 | | 议案五：关于修订《同方股份有限公司董事会议事规则》的议案 51 | 同方股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议文件 二零二五年九月 2025 年第二次临时股东会会议文件 议案一：关于公司选聘 2025 年度会计师事务所的议案 一、拟聘用会计师事务所的基本情况 2 2025 年第二次临时股东会会议文件 同方股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议议程 本次会议审议的议案是： | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | A 股股东 | | 非累积投票议案 | | | | 1 | 关于公司选聘 年度会计师事务所的议案 2025 | √ | | 2 | 关于公司使用公积金弥补亏损的议案 | √ | | 3 | 关于取消监事会 ...

| 代码 | 名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(元) | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 002197 | ST证通 | 9.30 | -3.33% | 25.16万 | 2.36 Z | | 002512 | 达华智能 | 4.08 | -0.97% | 40.18万 | 1.63亿 | | 870976 | 视声智能 | 28.12 | -0.67% | ● 1.88万 | 5247.09万 | | 301589 | 诺瓦星云 | 178.20 | -0.60% | 9874.09 | 1.76亿 | | 6198889 | 罗普特 | 16.46 | -0.54% | 4.64万 | 7561.52万 | | 301608 | 博文结 | 95.68 | 0.00% | 2.65万 | 2.54亿 | | 300807 | 天迈科技 | 43.07 | 0.05% | 2.80万 | 1.19亿 | | 300275 | 梅安稀 | 14.03 | 0.29% | 8.61万 | 1.20亿 | | 430090 | 同辉信息 | ...

Group 1 - The core viewpoint of the news is the performance and financial metrics of Tongfang Co., Ltd., highlighting its stock price increase and market capitalization [1] - As of September 11, Tongfang's stock rose by 5.03%, reaching 7.93 CNY per share, with a trading volume of 488 million CNY and a turnover rate of 1.89%, resulting in a total market value of 26.568 billion CNY [1] - Tongfang Co., Ltd. was established on June 25, 1997, and listed on June 27, 1997, with its main business covering eleven industry sectors including computer technology, digital cities, IoT, microelectronics, and military applications [1] Group 2 - The main revenue composition of Tongfang includes nuclear technology applications (37.95%), smart energy (31.79%), digital information (23.42%), and other businesses (5.63%) [1] - Among the top ten circulating shareholders of Tongfang, a fund under Southern Fund increased its holdings in the Southern CSI 1000 ETF (512100) by 4.0697 million shares in the second quarter, now holding 21.6495 million shares, which is 0.65% of the circulating shares [2] - The Southern CSI 1000 ETF (512100) has a current scale of 64.953 billion CNY and has achieved a year-to-date return of 22.64%, ranking 1895 out of 4222 in its category [2]

9月11日，同方股份（维权）盘中上涨2.12%，截至10:56，报7.71元/股，成交1.87亿元，换手率0.74%， 总市值258.31亿元。 同方股份所属申万行业为：计算机-计算机设备-其他计算机设备。所属概念板块包括：电子车牌、智慧 政务、华为昇腾、数据要素、华为鲲鹏等。 截至6月30日，同方股份股东户数21.31万，较上期减少10.70%；人均流通股15724股，较上期增加 11.98%。2025年1月-6月，同方股份实现营业收入56.67亿元，同比减少10.09%；归母净利润-2.56亿元， 同比减少1008.99%。 分红方面，同方股份A股上市后累计派现29.85亿元。近三年，累计派现0.00元。 机构持仓方面，截止2025年6月30日，同方股份十大流通股东中，香港中央结算有限公司位居第三大流 通股东，持股2697.33万股，相比上期增加581.34万股。南方中证1000ETF（512100）位居第四大流通股 东，持股2164.95万股，相比上期增加406.97万股。易方达中证人工智能主题ETF（159819）位居第五大 流通股东，持股2013.15万股，相比上期增加27.66万股。华夏中证100 ...

Core Viewpoint - The article discusses the dynamics of wealth and power among business leaders, highlighting instances of insider trading and the consequences that follow, ultimately leading to legal troubles for some individuals involved [4][64]. Group 1: Business Leaders and Their Strategies - Business leaders often have different approaches to wealth accumulation, with some choosing to involve family, friends, or employees in their financial ventures [5][6]. - An example is the plan by the chairman of Tonghuashun, who intended to reduce his holdings to allow others to benefit from market opportunities, but ultimately only reduced his stake by 0.13% [8][9][12]. Group 2: Insider Trading Case - A notable case involves a celebrity girlfriend of a chairman who received insider information about a planned acquisition, leading to significant financial losses when the deal was halted by authorities [21][24]. - The chairman, identified as Zheng Yuewen, had a net worth of 27 billion yuan and was involved with Shanghai Laishi, a blood products company that saw its market value increase dramatically over the years [29][30][36]. Group 3: Market Dynamics and Valuation - The market value of Shanghai Laishi surged from 6.7 billion yuan in December 2012 to 120 billion yuan by May 2015, attributed to strategic market management [36]. - The article mentions the involvement of a key figure, Wu Xu, who played a significant role in the company's market valuation strategies [37]. Group 4: Consequences of Insider Trading - The celebrity girlfriend faced a fine of 400,000 yuan and legal repercussions, while the chairman's actions raised concerns among investors about the ethical implications of using insider information for personal gain [25][26]. - The article suggests that the intertwining of personal relationships and business dealings can lead to significant risks and legal issues for those involved [64].

2017年3月初，吴某在其科瑞天诚的办公室，向科瑞天诚董事长郑跃文汇报，并沟通此次重组事项的换 股方案。郑跃文对此次合作表示同意。 值得一提的是，楚轶男内幕交易案，三年多前已被北京证监局罚款40万元。相关行政处罚决定书显示， 案件调查期间，楚轶男存在多次不接听调查人员电话、更换手机号码、出境躲避调查等情形。 重组背后的内幕交易 楚轶男内幕交易案，涉及同方股份（600100.SH）在2017年的一次重组。 据北京证监局2022年1月公开的行政处罚决定书，2017年2月3日，同方股份总经理黄某向科瑞天诚投资 控股有限公司（下称"科瑞天诚"）总裁吴某提出，拟收购科瑞天诚所持有的上海莱士血液制品股份有限 公司（下称"上海莱士"）股权。双方此后多次会谈商议，确定了此次重组的初步方案。 2025年9月8日，北京广播电视台《法治进行时》栏目报道称，某公司董事长向明星女友透露内幕消息， 本想"割韭菜"，却因重组失败亏损500万元，双方均被北京警方刑事拘留。 9月9日，《华夏时报》记者从知情人士处获悉，这位女星为楚轶男。知情人士透露，该案已于数月前一 审宣判，楚轶男被判处有期徒刑两年多。不过，楚轶男随后上诉，目前二审尚在审理程 ...

9月9日，同方股份（维权）盘中下跌2.06%，截至11:19，报7.61元/股，成交1.91亿元，换手率0.74%， 总市值254.96亿元。 资金流向方面，主力资金净流出2439.04万元，特大单买入962.63万元，占比5.04%，卖出2788.08万元， 占比14.59%；大单买入3882.39万元，占比20.32%，卖出4495.99万元，占比23.53%。 同方股份今年以来股价涨7.03%，近5个交易日跌4.16%，近20日涨0.66%，近60日涨6.58%。 今年以来同方股份已经1次登上龙虎榜，最近一次登上龙虎榜为2月24日。 资料显示，同方股份有限公司位于北京市海淀区王庄路1号清华同方科技大厦A座29层，成立日期1997 年6月25日，上市日期1997年6月27日，公司主营业务涉及计算机、数字城市、物联网、微电子与核心元 器件、多媒体、半导体与照明、知识网络、军工、数字电视、节能和安防系统十一大产业板块。主营业 务收入构成为：核技术应用37.95%，智慧能源31.79%，数字信息23.42%，其他业务5.63%，总部投资及 科技园1.78%，其他业务收入0.66%。 同方股份所属申万行业为：计算 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：600100 证券简称：同方股份 公告编号：临2025-031 债券代码：253351 债券简称：23同方K1 债券代码：253464 债券简称：23同方K2 债券代码：253674 债券简称：24同方K1 债券代码：256001 债券简称：24同方K2 债券代码：256597 债券简称：24同方K3 同方股份有限公司 第九届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 监事陈泰全先生因工作原因委托监事王志龙先生出席本次监事会。 同方股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9月8日以现场结合视频会议的方式召开第九届监事会第 十次会议。应出席本次会议的监事为3名，实际出席会议的监事3名。会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》的规定。会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于公司使用公积金弥补亏损的议案》 经核查，监事会认为:公司母公司本次使用盈余公积弥补其累计亏损的方案符合《公司法》等有关规 定，旨在进一步改善公 ...

证券日报网讯 9月8日晚间，同方股份发布公告称，公司于2025年9月8日召开的第九届董事会第十九次 会议以及2025年9月8日召开的第九届监事会第十次会议审议通过了《关于公司使用公积金弥补亏损的议 案》。据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，截至2024年12月31日，公司母 公司财务报表累计未分配利润为-318，312，774.60元，盈余公积为1，334，991，728.27元。根据相关 规定，公司拟使用母公司报表盈余公积318，312，774.60元用于弥补累计亏损。 （文章来源：证券日报） ...

Group 1 - The core point of the article is that Tongfang Co., Ltd. has announced the selection of a new accounting firm for the fiscal year 2025 [2] - The company plans to appoint Xinyong Zhonghe Accounting Firm (Special General Partnership) as the auditor for its financial report and internal control for the year 2025 [2]