秦安股份(603758) - 秦安股份关于非独立董事辞任暨选举职工代表董事的公告
证券代码:603758 证券简称:秦安股份 公告编号:2025-034 重庆秦安机电股份有限公司 关于非独立董事辞任暨选举职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、非独立董事辞任情况 重庆秦安机电股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到公司非 独立董事张代斌先生的书面辞职报告。基于公司董事会设置要求,公司治理结构 优化调整安排以及个人意愿,张代斌先生自愿辞去公司第五届董事会董事职务。 该辞职报告自送达公司董事会之日起生效,张代斌先生辞去董事职务后仍在公司 任职。 公司于 2025 年 9 月 8 日召开了 2025 年第一次临时股东会,审议通过了《关 于取消监事会并修订<公司章程>的议案》。根据修订后的《公司章程》规定,公 司设职工代表董事 1 名,由公司职工通过职工代表大会民主选举产生。公司于同 日召开职工代表大会并做出决议,选举张代斌先生为公司第五届董事会职工代表 董事。 | 姓名 | 离任 | 离任时 | | 原定任期到 | 离任原因 | 是否继续在上市 公司及其控股 ...