普天科技(002544) - 第七届董事会第十次会议决议公告

证券代码：002544 证券简称：普天科技 公告编号：2025-043 中电科普天科技股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中电科普天科技股份有限公司（简称"本公司"或"公司"）第七届董事 会第十次会议于 2025 年 9 月 8 日（星期一）以通讯表决方式召开，会议通知和 会议资料于 2025 年 9 月 2 日以专人送达或电子邮件方式向全体董事、监事、高 级管理人员发出。本次会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。会议 符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和本公司《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案： 1. 审议通过了《变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》，并同意将 该议案提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。 为进一步提升公司规范运作，完善公司治理结构，根据《公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司章程指引（ ...