中电科普天科技股份有限公司 关联交易管理制度 | 第一章 总则 . | | --- | | 第二章 关联交易的审批权限及程序 | | 第三章 关联交易的信息披露 :::::::::::: 10 | | 第四章 附则 ······· 16 | 第一章 总则 第一条 为了规范公司交易与关联交易行为，提高公司规 范运作水平，保护投资者的合法权益，根据相关法律法规及业 务规则，制定本制度。 第二条 公司进行关联交易，应当保证关联交易的合法合 规性、必要性和公允性，保持公司的独立性，不得利用关联交 易调节财务指标，损害公司利益。交易各方不得隐瞒关联关系 或者采取其他手段，规避公司的关联交易审议程序和信息披露 义务。 第三条 关联交易是指公司及其控股公司与公司关联人 之间发生的转移资源或义务的事项。包括： （一）购买或出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （十）签订许可协议； 3 （三）提供财务资助（含委托贷款等）； （四）提供担保（含对控股子公司担保等）； （五）租入或租出资产； （六）委托或者受托管理资产和业务； （七）赠与或受赠资产； （八）债权或债务重组； （九）转让或者受让研发项目； （十 ...

中电科普天科技股份有限公司 募集资金管理办法 | 第一章 总则 | | --- | | 第二章 募集资金的专户存储 ············· | | 第三章 募集资金的使用 6 | | 第四章 募集资金用途变更 | | 第五章 募集资金管理与监督 . | | 第六章 附则 . | 第一条 为规范公司募集资金的管理和使用，切实保护投 资者的权益，根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、 《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作（2025 年修订）》（以下简称"《规范运作指引》"）、 《上市公司募集资金监管规则》等有关法律、法规、规范性文 件和《公司章程》的要求，结合公司的实际情况，特制定本办 法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行证券（包 括首次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发 行分离交易的可转换公司债券、公司债券，权证等）以及非公 开发行证券向社会公众投资者募集并用于特定用途的资金。 本办法所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募 集资金的部分。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，专款专用，保 ...

中电科普天科技股份有限公司 董事及高级管理人员持股变动管理制 度 第一条 为加强对中电科普天科技股份有限公司（以下简 称"公司"）董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的 管理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》等法律、行政法规和规章的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员。 公司董事、高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其 名下的所有本公司股份。公司董事、高级管理人员从事融资融 券交易的，还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第三条 本制度所指高级管理人员指公司董事会聘任的经 理（总裁）、副经理（副总裁）、董事会秘书、财务负责人（财 务总监）。 第四条 公司董事、高级管理人员自实际离任之日起六个 月内，不得转让其持有及新增的本公司股份。 董事、高级管理人员等主体对持有股份比例、持有期限、 变动方式、变动价格等作出承诺的，应当严格履行所作出的承 诺。 第五条 公司董事和高级管理人员在任职期间，董事、高 级管理人员证券账户内通过二级市场购买、可转换公司债券 （以下简称可转债）转股、行权、协议受让等方式，在年内新 增的本公司无限售条件股份，按百分之七十五自动锁定； ...

中电科普天科技股份有限公司 投资者关系管理制度 | | | | 第一章 总则 | | --- | | 第二章 投资者关系管理的内容和方式 | | 第三章 投资者关系管理的组织与实施 . | | 第四章 附则 . | 第一章 总则 （二）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支 持。 （三）形成服务投资者、尊重投资者的企业文化。 （四）促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投 资理念。 （五）增加公司信息披露透明度，改善公司治理。 第四条 投资者关系管理的基本原则： 3 第一条 为了进一步加强公司与投资者和潜在投资者（以 下统称"投资者"）之间的沟通，促进投资者对公司的了解， 进一步完善公司法人治理结构，实现公司价值最大化和股东利 益最大化，根据相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》 的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行 使、信息披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及 潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，以 提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投 资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的目 ...

中电科普天科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 | | | | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 信息披露事务管理部门及责任人的职责 | 3 | | 第三章 | 信息披露的内容 | 7 | | 第四章 | 信息披露的暂缓、豁免披露 | 24 | | 第五章 | 信息披露的程序 | 25 | | 第六章 | 信息发布的申请、审核、发布流程 | 28 | | 第七章 | 董事、高级管理人员履行职责的记录和保管 | 29 | | 第八章 | 涉及子公司的信息披露事务管理和报告 | 29 | | 第九章 | 财务管理和会计核算的内部控制及监督机制 | 30 | | 第十章 | 保密措施和违规责任 | 31 | | 第十一章 | 附则 | 33 | 2 第一章 总则 第一条 为规范公司及其他信息披露义务人的信息披露 行为，加强公司信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根 据相关法律、行政法规，结合公司信息披露工作的实际情况， 特制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露，是指将法律、法规、规范 性文件及深圳证券交易所要求披露的及可能对公司股票价格 产生重大影响的信息， ...

公司章程 中电科普天科技股份有限公司 2026 年 3 月 目录 第一章 总则 第二章 经营宗旨、主营项目类别和经营范围 第三章 股份 第四章 股东和股东会 第五章 董事会 1 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第六章 经理（总裁）及其他高级管理人员 第七章 党的组织 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 (以下简称《证券法》)、《中国共产党章程》（以下简称《党章》）和其他有关规定， 制订本章程。 第二条 中电科普天科技股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公司法》 和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司经广东省人民政府授权主管部门(以下简称"审批机关")批准，以发起方 式设立；在广州市市场监督管理局 ...

| 公司名称 | 开户银行 | 账户性质 | 银行账号 | 原冻结金额（元） | 本次解除冻结金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 额（元） | | 普天科技 | 交通银行股份 | | | 13,819,038.41 | 13,819,038.41 | | | 有限公司广州 | 基本存款 账户 | 44****************306 | 11,900,000.00 | 11,900,000.00 | | | 新港支行 | | | 21,543,731.10 | 21,543,731.10 | | | | 合计 | | 47,262,769.51 | 47,262,769.51 | 二、对公司的影响 证券代码：002544 证券简称：普天科技 公告编号：2026-011 中电科普天科技股份有限公司 关于公司银行账户部分资金解冻的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中电科普天科技股份有限公司（以下简称"公司"或"普天科技"）披露了《关于 公司银行账户部分资金被冻结的公告 ...

关于变更公司注册地址及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中电科普天科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于2026 年3月23日（星期一）召开的第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变 更注册地址的议案》《关于修订<公司章程>的议案》，并同意将该议案提交公司 2026年第一次临时股东会审议。 一、变更公司注册地址情况 根据公司经营发展的需要并结合公司实际情况，公司拟将注册地址由"广州 市花都区迎宾大道95号"变更为"广州市花都区凤凰南路33号"。本次变更注册 地址最终以工商登记机关核准的内容为准。 证券代码：002544 证券简称：普天科技 公告编号：2026-009 中电科普天科技股份有限公司 除上述条款修订外，《公司章程》其他条款及内容保持不变。修订后的《公 司章程》(2026 年 3 月)详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 三、其他说明 本次变更公司注册地址及修订《公司章程》的事项尚需提交公司股东会审议， 且需经出席会议的股东所持表决权三分之二以上通过。同时提请公司股东会授权 公司董 ...

重要提示： 证券代码：002544 证券简称：普天科技 公告编号：2026-010 中电科普天科技股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 中电科普天科技股份有限公司（简称"公司"或"本公司"）第七届董事会第十四次 会议于 2026 年 3 月 23 日召开，会议决定于 2026 年 4 月 10 日（星期五）下午 14:45 在广 州市花都区新雅街道凤凰南路 33 号中电科普天科技股份有限公司大楼会议室召开公司 2026 年第一次临时股东会，现将本次股东会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2.股东会的召集人：董事会 3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规 范性文件及《公司章程》的有关规定。 4.会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 04 月 10 日 14:45 （2）网络投票时间：通过 ...

证券代码：002544 证券简称：普天科技 公告编号：2026-008 中电科普天科技股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中电科普天科技股份有限公司（简称"本公司"或"公司"）第七届董事 会第十四次会议于 2026 年 3 月 23 日（星期一）以通讯表决方式召开，会议通知 和会议资料于 2026 年 3 月 17 日以专人送达或电子邮件方式向全体董事、高级管 理人员发出。本次会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。会议符合 《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本 公司《公司章程》的规定，会议合法有效。 2. 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，并同意将该议案提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。 1 根据有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司拟对 《公司章程》相关条款进行修订。同时提请公司股东会授权公司董事会办理章程 修改、工商变更登记备案等相关手续。上述变更及备案登记最终以市场监督管理 机构备案、 ...