国义招标(831039) - 第六届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2025-096 国义招标股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 9 月 8 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 2 日以电话及邮件方式发 出 5.会议主持人：董事长王卫 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事成澍因个人原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 鉴于新任董事长的产生尚需履行相应的法定程序，为保障公司经营管理工作 的正常开展，在公司董事会选举出新任董事长前，仍由王卫先生继续履行董事长 及董事职务，直至选举产生新任董 ...