普天科技(002544) - 董事会议事规则

董事会议事规则 | 第一章 总则. | | --- | | 第二章 董事会的组成及职责 . | | 第三章 董事会召开程序 8 | | 第四章 董事会会议表决程序 : | | 第五章 董事会决议公告程序 . : : : : : : : : : : : : | | 第六章 附则 . ········· ·· ····· · | 第一章 总则 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决 策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司 治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》 以及国家其它相关法律、法规，结合公司情况，制定本规则。 第二条 本规则对公司全体董事、董事会秘书、列席董事 会会议的高级管理人员、证券事务代表和其他有关人员都具有 约束力。 中电科普天科技股份有限公司 第二章 董事会的组成及职责 第三条 公司设董事会，董事会受股东会的委托，负责经 营和管理公司的法人财产，对股东会负责，执行股东会的决议。 第四条 董事会应当依法履行职责，确保公司遵守法律法 规和公司章程的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相 关者的合法权益 ...