普天科技(002544) - 董事会秘书工作制度

中电科普天科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 1 2 义务人依法履行信息披露义务； （三）负责按照法定程序组织筹备并参加董事会和股东会 会议，协调制作并保管董事会和股东会会议文件、会议记录， 以及股东名册、相关证券持有人名册等资料； （四）负责组织协调对公司治理运作和涉及信息披露的重 大经营管理事项决策程序进行合规性审查； （五）负责组织协调公司内幕信息管理工作，督促公司制 定完善并执行内幕信息管理制度，防范内幕信息泄露和内幕交 易； 第一条 为进一步完善公司治理结构，明确董事会秘书的 职责、权利、义务和责任，促进公司规范运作，强化信息披露 义务，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章和 规范性文件及《公司章程》的规定，制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书由董事会聘 任或解聘，对公司和董事会负责。董事会秘书是公司的高级管 理人员。董事兼任董事会秘书的，如某一行为需由董事、董事 会秘书分别做出时，则该兼任董事及董事会秘书人员不得以双 重身份做出。董事会秘书不得在控股股东、 ...