江丰电子(300666) - 关于聘任董事会秘书兼投资总监的公告

关于聘任董事会秘书兼投资总监的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 8 日 召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过《关于聘任公司董事会秘书兼投资 总监的议案》。经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任邹 俊伟先生为公司董事会秘书兼投资总监，任期自董事会审议通过之日起至第四届 董事会届满之日止。 特此公告。 证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2025-101 宁波江丰电子材料股份有限公司 邹俊伟先生已取得深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书培训证明》， 其具备与岗位要求相适应的职业操守，具备履行职责所必需的专业能力与从业经 验。其任职符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修 订）》（以下简称"《规范运作指引》"）等法律法规及《公司章程》的有关规定， 不存在不得担任上市公司高级管理人员、董事会秘书的情形。邹俊伟先生的简历 详见附件。 ...