海天味业(03288) - 2025年第一次临时股东大会通告

茲通告，佛山市海天調味食品股份有限公司（「本公司」）謹定於2025年9月25日 （星期四）下午2時正於廣東省佛山市禪城區文沙路21號之一4樓會議室舉行2025年第一 次臨時股東大會（「2025年第一次臨時股東大會」），以審議及酌情通過下列決議案。除 另行界定者外，本通告所用詞彙與本公司日期為2025年9月8日載有下列決議案詳情的 通函所界定者具有相同涵義。 特別決議案 普通決議案 – 1 – 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦 不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任 何損失承擔任何責任。 FOSHAN HAITIAN FLAVOURING AND FOOD COMPANY LTD. 佛山市海天調味食品股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：3288） 2025年第一次臨時股東大會通告 1. 關於佛山市海天調味食品股份有限公司修訂《公司章程》的議案 2. 關於修訂《佛山市海天調味食品股份有限公司股東大會議事規則》的議案 3. 關於修訂《佛山市海天調味食品股份有限公司董事會 ...