金陵饭店(601007) - 金陵饭店股份有限公司2025年第一次临时股东会会议资料

金陵饭店股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料 2025 年 9 月 2025 年第一次临时股东会须知 目 录 | 金陵饭店股份有限公司 2025 年第一次临时股东会议程 | | 1 | | --- | --- | --- | | 金陵饭店股份有限公司 2025 年第一次临时股东会须知 | | 2 | | 关于修订《公司独立董事工作制度》的议案 | | 4 | | 关于选举公司董事的议案 | | 6 | 金陵饭店股份有限公司 2025 年第一次临时股东会议程 会议时间：2025 年 9 月 16 日下午 14:00 会议议程： 1 会议地点：南京市汉中路 2 号金陵饭店亚太商务楼 3 楼第 3 会议室 会议召集人：公司董事会 会议主持人：董事长毕金标先生 一、董事长主持会议，介绍股东到会情况 二、宣读股东会须知 三、提名现场会议计票人和监票人并举手表决 四、审议股东会议案： 1、关于修订《公司独立董事工作制度》的议案 2、关于选举公司董事的议案 2.01 关于增补刘飞燕为第八届董事会非独立董事的议案 2.02 关于增补周蕾为第八届董事会非独立董事的议案 五、股东（股东代表）发言 六、现场投票表决 ...