惠发食品(603536) - 惠发食品2025年第一次临时股东大会会议资料

山东惠发食品股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议资料 （603536） 二〇二五年九月 1 2025 年第一次临时股东大会会议资料目录 3 （三）参会人员：股东及股东代表，公司董事、监事、高级管理人员，律师等 （四）主 持 人：公司董事长 （五）会议议程 1、主持人宣布会议开始 2、主持人报告会议出席情况并宣读本次股东大会须知 3、推举监票人和计票人 4、提交本次会议审议的议案 1.00《关于取消监事会、修订<公司章程>及部分制度的议案》 1.01《关于取消监事会、修订<公司章程>的议案》 1.02《关于修订<股东会议事规则>的议案》 1.03《关于修订<董事会议事规则>的议案》 1.04《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 1.05《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 1.06《关于修订<融资与对外担保管理办法>的议案》 1.07《关于修订<控股股东和实际控制人行为规范>的议案》 1.08《关于修订<董事和高级管理人员所持公司股份及变动管理制度>的议案》 1.09《关于修订<重大经营与投资决策管理制度>的议案》 1.10《关于修订<募集资金管理办法>的议案》 1.11《关于修订<累积投票制实施 ...